سياسة مكافحة غسل الأموال

الغرض من سياسة مكافحة المخدرات

تهدف هذه السياسة إلى منع التدقيق في المخدرات وتمويل الإرهاب والاحتيال في المدفوعات وإساءة استخدام الهوية. كما يتعامل مع تمويل الطرف الثالث وإساءة استخدام المستندات ومحاولات إخفاء مصدر الأموال.

لا يجوز استخدام حساب 1xBet لتحويل الأموال أو الدفع على الطريق أو صرف العملات أو إخفاء مصدر أو ملكية أو حركة أو وجهة للأموال. تم تصميم الودائع لنشاط المقامرة الحقيقي. يمكن أن تؤدي أنماط الدفع أو سلوك الحساب أو نشاط اللعبة الذي يشير إلى زيادة المخاطر إلى مراجعة السحب.

الإطار القانوني والتنظيمي

يناقش هذا الدليل 1xBet كعلامة تجارية خارجية للكازينو. بالنسبة للمستخدمين في مصر ، فإن الترخيص الخارجي أو كوراكاو ليس بديلاً عن الترخيص المحلي. يجب على المستخدمين التأكد بشكل مستقل من أن المنصة لديها إمكانية الوصول والتسجيل واستخدام خدماتها في المكان الذي يقيمون فيه.

يجوز للمشغل تطبيق التحقق من غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهوية والاحتيال والعقوبات وأمن المدفوعات. يمكن أن تتجاوز عمليات التحقق الفعلية ملخصًا عامًا قصيرًا ، خاصةً عندما تكون أحجام المعاملات عالية أو أنشطة دفع غير عادية ، أو كانت هناك مكافآت أو ميزات VIP ، أو أن معلومات الموقع غير متسقة.

نطاق هذه السياسة

يشمل النطاق أنشطة يمكن أن تكون ذات صلة بالمنصة مثل 1xBet: التسجيل والتحقق من العمر والهوية ، والودائع والسحب ، وطرق الدفع ، والعروض الترويجية ، وأنماط الألعاب ، واستخدام كبار الشخصيات ، والعملات الرقمية غير النشطة ، والنشاط المشبوه والقيود المفروضة على البلدان.

يمكن تطبيق مبادئ المراجعة نفسها على النشاط الذي تم إكماله أو محاولته ، بما في ذلك المعاملات التي رفضها المشغل أو أخرتها أو ألغتها أو أعادت النظر فيها في وقت لاحق.

تعرف على فحص العميل

يمكن للتحقق من الهوية تحديد عمر المستخدم وعنوانه وهويته وطرق الدفع وشرعية الحساب. في عمليات المدفوعات المنظمة وعمليات المقامرة ، قد يتم طلب KYC قبل الإيداع أو السحب أو كجزء من مراجعات الحساب الجارية ؛ إنها ليست مجرد ميزة حسابية اختيارية.

عندما تكون هناك حاجة إلى KYC

يمكن طلب التحقق أثناء التسجيل ، قبل السحب الأولي ، بعد الوصول إلى حد المعاملة أو بعد تغيير طريقة الدفع. يمكن أن يؤدي النشاط المشبوه وتفاصيل الحساب غير المتسقة والمكافآت ونشاط كبار الشخصيات والمراجعات العشوائية أيضًا إلى طلب.

المستندات المطلوب طلبها

• جواز سفر أو بطاقة هوية أو رخصة قيادة ؛
• دليل على العنوان أو الصندوق أو فاتورة الكهرباء
• دليل على امتلاك بطاقة أو حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية أو محفظة
• التصوير الذاتي أو التحقق من الحياة أو الفيديو
• دليل على أصل الموارد أو أصل الأصول
• مستندات أخرى تتعلق بـ "انتهاك المخاطر" أو منع الاحتيال أو الدفع أو ضمان الامتثال.

قم بإرسال الوثائق الكاملة الكاملة والمقروءة والحاضرة وغير المعدلة التي تنتمي إلى المشغل. قد تمنع الوثائق الخاطئة أو المضللة أو المعدلة أو مستندات شخص آخر الوصول أو إغلاق الحساب.

التحقق من العمر

يجب أن يكون اللاعبون على الأقل 18 year أو أكثر عندما تحدد سلطاتهم القضائية سنهم القانوني للمقامرة. لا يجوز للأطفال فتح حسابات أو إيداع أو مقامرة أو المطالبة بالمكافآت أو طلب السحب.

يجوز للمشغل طلب تحديد الهوية أو أي أدلة عمرية أخرى. يمكن أن يؤدي إعطاء عمر غير صحيح إلى انتهاك كل من شروط الحساب ومتطلبات الامتثال.

مصدر الأموال ومصدر الأصول

يحدد مصدر الأموال من أين أتت الأموال المحددة المستخدمة للإيداع أو اللعب. يمكن أن يشمل الدخل من الأعمال التجارية أو الأعمال ، والمدخرات ، وعائدات مبيعات العقارات ، وعوائد الاستثمار أو الميراث.

مصدر الثروة له أصل واسع للمركز المالي للشخص. يمكن مراجعتها عندما يتطلب حجم المعاملة أو كبار الشخصيات أو سلوك الدفع أو أنماط اللعبة تقييمًا شاملاً للمخاطر.

بدون أدلة مؤكدة بشكل كافٍ ، يجوز للمشغل تقييد الإيداعات أو تأخير السحب أو تعليق اللعب أو إجراء مزيد من التحقيق في الحساب.

متطلبات طريقة الدفع

ما عليك سوى استخدام وتسجيل طرق الدفع لصاحب الحساب. يجب أن يتطابق اسم الحساب مع تفاصيل ملكية البطاقة أو الحساب المصرفي أو المحفظة الإلكترونية أو المحفظة الأخرى المستخدمة.

قد يتم رفض المدفوعات من قبل شخص آخر ما لم يسمح لها المشغل صراحة. قد يؤدي التمويل المشتبه به لطرف ثالث ، وأدوات الدفع المسروقة ، ومخاطر غسل الأموال إلى فحص الملكية ، أو رفض المعاملة ، أو التدقيق أو إعادة الأموال إلى مصدرها الأصلي.

مراقبة المعاملات

يمكن للتحكم في المخاطر التحقق من المعاملات ونشاط الحساب واللعب وأنماط الدفع ومعلومات الجهاز وبيانات IP. يمكن إجراء المراجعات تلقائيًا ، من قبل الموظفين ، أو باستخدام كلا النهجين.

تتضمن أمثلة مؤشرات المخاطر الودائع السريعة ، متبوعة بالسحوبات ، والتدخل القليل ، وطرق الدفع المتعددة ، وتغييرات الجهاز المتكررة أو عنوان IP ، والموقع غير المتسق ، والحسابات المتصلة ، واسترداد الشحنات ، والمدفوعات. فاشل ، نشاط مكافأة غير عادي ، ووثائق متناقضة.

الأنشطة المحظورة

قد تكون الأنشطة المدرجة أدناه محظورة أو قد تؤدي إلى التحقق من الوظيفة أو تقييدها أو إغلاق حساب على منصة مثل 1xBet.

• استخدام المنصة لتحويل الأموال أو تحويل الدفع
• الإيداع بدون نشاط اللعب الحقيقي
• استخدام بطاقات أو حسابات أو محافظ أو أدوات دفع تابعة لجهات خارجية ؛
• إرسال مستندات مزورة أو معدلة أو طرف ثالث ؛
• افتح حسابًا لشخص آخر
• تنسيق متعدد المحاسبة و المكافآت
• التهرب أو رفض التحقق من السعر الإجمالي ؛
• الالتفاف على استخدامات الغذاء أو العقوبات أو القيود في المنطقة الجغرافية؛
• تخفيض موقع الويب باستخدام VPN أو وكالة أو طرق مماثلة ؛
• الاحتيال لدفع الرسوم أو نزاعات الدفع المسيئة ؛
• استخدم المنصة فيما يتعلق بالأنشطة غير القانونية.

التزامات تدقيق الرسوم

قد يكون من الضروري مراجعة مراجعة أكثر قوة عندما تكون مخاطر الغسيل أو الاحتيال أو العقوبات أو الدفع مرتفعة. تشمل المحفزات المحتملة المعاملات الكبيرة ، ونشاط كبار الشخصيات ، وأنماط المعاملات غير العادية ، والسلطات القضائية عالية المخاطر ، ومواقف المخاطر السياسية ، والسجلات غير المتسقة أو العديد من طرق الدفع.

يمكن أن تتضمن عمليات التحقق الإضافية المزيد من الأدلة على الهوية أو العناوين وإصدارات البنوك وسجلات مصادر الأموال أو الثروة والتحقق من الفيديو ومراجعة الامتثال اليدوي وتأكيد مقدمي الدفع.

العقوبات والبلدان المحظورة والسلطات القضائية عالية الخطورة

يجوز للمشغل مسح المستخدمين والمحافظ وطرق الدفع والأجهزة وعناوين IP والمعلومات ذات الصلة مقابل العقوبات والقيود الجغرافية وشروط الترخيص ومتطلبات مزود المدفوعات وقواعد المخاطر الداخلية.

بالنسبة لمصر والأسواق المنظمة الأخرى ، تحقق من الإذن المحلي وتوافر الخدمات ذات الصلة ومركز الترخيص قبل التسجيل أو التمويل. لا ينبغي تجنب القيود الجغرافية والعقوبات والقيود القانونية.

يمكن أن تؤدي جهات الاتصال مع السلطات القضائية عالية المخاطر إلى مزيد من التحقق أو الدفع للاعبين. يجوز للمشغل طلب الحد الأقصى من الوثائق أو الودائع بناءً على السحب أو رفض المعاملات أو رفض التسجيل عندما لا يمكن قبول المخاطر المقدرة.

قيود الحساب والتحقق من السحب

يمكن استخدام قيود الحساب لتنفيذ التزامات الترخيص والعقوبات أو لمعالجة المخاطر المتعلقة بالاغتصاب وتمويل الإرهاب والاحتيال وأمن المدفوعات ومخاطر الامتثال الأخرى.

تشمل الإجراءات المحتملة وقف الإيداعات والاحتفاظ بالسحب وعرقلة المكافآت أو اللعب وتقييد طرق الدفع وإيقاف الوصول وإلغاء المعاملات المتوقعة وطلب المزيد من التحقق أو إغلاق الحساب.

يمكن مراجعة عمليات السحب قبل الدفع. قد تتأخر المعالجة بسبب نقص القانون القانوني للشراكة ، أو ضعف ملكية المدفوعات ، أو شروط المراجعة ، أو النشاط المشبوه ، أو مزيد من متطلبات مكافحة المخدرات.

معاملات العملة المشفرة

تنطبق أحكام العملات الرقمية فقط عندما تكون هذه الأساليب متاحة بشكل صريح في خزانة 1xBet. لا تحاول إرسال أو تلقي الأموال عن طريق وكالة غير مدعومة من قبل وكالة.

عندما يتم دعم العملات الرقمية ، قد تخضع التحويلات للتحقق من المحفظة والغرامات والتحكم في المعاملات والتحقق من مصدر الأموال. يمكن أن تؤدي الروابط إلى الاختلاط أو المحافظ المفروضة أو الأموال المسروقة أو الاحتيال أو التبادلات عالية المخاطر أو المصادر المشبوهة للرفض أو التأخير أو التحقيق.

الاحتفاظ وحماية البيانات والسرية

يجوز للمشغل الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة للامتثال أو منع الاحتيال أو ضمان الدفع أو الالتزامات القانونية والتنظيمية أو الأغراض التجارية المشروعة. قد تشمل هذه المستندات مستندات الهوية والمدفوعات والمعاملات ونشاط المحاسبة والمراسلة وسجلات IP ومعلومات الجهاز وتقييمات المخاطر وملاحظات الامتثال.

يتم التعامل مع المعلومات الشخصية بموجب سياسة الخصوصية المعمول بها. يجب أن تكون سجلات الامتثال متاحة فقط للأشخاص أو المتقدمين أو السلطات الذين لديهم حاجة مشروعة للعمل أو الأمن أو القانون أو الامتثال.

صلة

أسئلة مباشرة حول عمليات التحقق من الهوية أو المدفوعات ، AML وقيود الحساب إلى فريق الدعم الرسمي للمشغل. يمكن للاستفسارات العامة حول معلومات هذا الدليل استخدام أي تفاصيل اتصال تم نشرها بالفعل للدليل.

قد يتطلب استعلام الامتثال نفسه التحقق من الحساب. لا يمكن أن يوافق موقع الوسائط هذا على الانسحاب أو تحديد حالة KYC أو استبدال التحقق من المشغل.